工以及代表这些实体开展活动

金会合作社和协会这是一件大事。我们在这里讨论的实体可能有几十万个。在这方面开展一些宣传活动会很有用。向报告实体的实体集团的扩展于年月日生效而实际报告受益所有人的义务应在年月日至年月日期间履行。当向提供自然人受益所有人的身份数据时必须注明其每个公民身份。如果您想了解有关向报告受益所有人的更多信息请单击此处。举报人保护从打击洗钱和恐怖主义融资的规定开始义务机构就有义务建立一个程序供员的其他实体匿名举报违反反洗钱法规定的行为。今年有关规定将生效为举报。



人提供额外保护使其免受与举报违规行为有关的威胁报复或其他负面事实和法律后果。换句话说履行法定职责的人不会在工作场所遭受负面后果威胁或其他类型的镇压。例如因检举违规行为而解雇员工或调降 塞浦路斯电话号码列表 其职位就违反了该法的规定。此外遇到上述困难的员工有权向报告报告程序将在未来由负责公共财政的部长的法规中进一步细化。此程序的目的是优化报告并保护员工的利益。这应该可以保护义务机构免受镇压举报人的指控。您是否需要有关反洗钱和恐怖主义融资法案规定的义务的更多信息您可以随时写信至或使用此处的联系表与。





并包含个人数据或统计数据的数据的情况。然而这不再适用于公共企业持有的数据等。公共当局不会有义务每次都共享所有数据。相反如果机构决定共享此类数据将确保其可能的披露遵循某些规则和要求。实际上这意味着获取数据应在平等条件下进行同时考虑到透明度和非歧视授予独占性例如一位企业家数据访问权限将受到严格限制。如果要授予此类独家访问权限将受到严格的条件限制包括将适用公共采购制度并可授予最长年的独家访问权公共部门机构应公开允许此类重复使用必须满足的条件当然除非他们决定允许重复使用数据。这。